Coordinador de Ciencia de Datos – Riesgo y Prevención de Fraude

Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD (Data Science) para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.


Esta vacante es ideal para perfiles provenientes de Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Financial Crime dentro de banca, fintech, instituciones de pago o sector financiero.



-Responsabilidades
• Analizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales.
• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos.
• Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales.
• Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional.
• Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos.
• Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones.
• Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas.
• Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento.
• Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes.
• Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención.


-Requisitos:
• Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín.
• Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero.
• Experiencia desarrollando modelos predictivos, árboles de decisión, segmentación de clientes o modelos de clasificación.
• Dominio de Python para análisis y automatización.
• SQL avanzado indispensable.
• Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos.
• Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información.
• Excel avanzado, Power Query y Power Pivot.
• Inglés basico, tecnico


-Deseable (NO EXCLUYENTE)
• Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero.
• Manejo de R, SAS o tecnologías NoSQL.
• Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD/FT.
• Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas.


-Ofrecemos:
• Sueldo: $37,657 - $52,500 segun experiencia
• Prestaciones superiores:
• 30 días de aguinaldo
• 14 días de vacaciones
• PTU (hasta 3 meses de salario)
• Comedor subsidiado (desayuno y comida)
• Plataforma de capacitación
• Apoyo psicológico y nutricional
• Plan de bienestar integral

Después de 3 meses:
• Seguro de Gastos Médicos Mayores (familia directa)
• Seguro de vida
• Bono semestral (hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño)

Al año:
• Préstamos con tasa preferencial (personal, auto, etc.)
• Préstamo médico sin intereses


-Ubicación y esquema:
• Zona: Insurgentes Sur, CDMX
• Esquema híbrido:
• Primeros 3 meses 100% presencial
• Posteriormente 3 días oficina / 1-2 días home office
• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 50 años
Conocimientos: Capacidad de coordinación, Ciencia de los datos, Prevención de riesgos
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, data, risk